El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2023, a las 19,30 horas, en A Coruña, calle Wenceslao Fernández Flórez nº 4 2º, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2022.
2.Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social de 2022.
3. Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para ello.
A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, de los documentos e informes preceptivos que se someterán a la aprobación de la Junta General.
A Coruña, a ocho de mayo de 2023
El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio López Domínguez
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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2022, a las 19,30 horas, en A Coruña, calle Wenceslao Fernández Flórez nº 4 2º, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2021.
2.Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social de 2021.
3. Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para ello.
A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, de los documentos e informes preceptivos que se someterán a la aprobación de la Junta General.
A Coruña, a cinco de mayo de 2022
El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio López Dominguez
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CAMBIO DE DOMICILIO SOCIALPor acuerdo de la Junta General de accionistas de 23 de junio de 2021, se traslada el domicilio social sito en A Coruña, calle Alfredo Vicenti, 17- 4º C y se establece en A Coruña, calle Wenceslao Fernández Flórez nº 4 – 2º
El secretario del consejo de administración
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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2021, a las 19,30 horas, en A Coruña, calle Wenceslao Fernández Flórez nº 4 2º, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 24 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2020.
2.Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social de 2020.
3. Nombramiento, cese y renovación de consejeros, si procede.
4. Cambio de domicilio social.
5. Donación de fincas
6. Delegación de facultades.
7. Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para ello.
A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, de los documentos e informes preceptivos que se someterán a la aprobación de la Junta General.
A Coruña, a 20 de mayo de 2021
El Secretario del Consejo de Administración. Manuel Diaz Aledo
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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de octubre de 2020, a las 19,30 horas, en A Coruña, calle Puente, nº 18 – 2º y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de octubre, en el mismo lugar y hora para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2019.
2.Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social de 2019.
3. Nombramiento, cese y renovación de consejeros, si procede.
4. Cambio de domicilio social.
5. Donación de fincas
6. Delegación de facultades.
7. Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para ello.
A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, de los documentos e informes preceptivos que se someterán a la aprobación de la Junta General.
A Coruña, a 7 de septiembre de 2020.
El Secretario del Consejo de Administración. Manuel Diaz Aledo
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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio de 2019, a las 19,30 horas, en A Coruña, calle Nicaragua, nº 10 1º Izda y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 19 de junio, en el mismo lugar y hora para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2018.
2.Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social de 2018.
3. Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para ello.
A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, de los documentos e informes preceptivos que se someterán a la aprobación de la Junta General.
A Coruña, a 8 de mayo de 2019.
El Secretario del Consejo de Administración. Manuel Diaz Aledo
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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2018, a las 19,30 horas, en A Coruña, calle Comandante Barja, 3 entslo.- I y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y hora para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2017.
2.Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social de 2017.
3. Donación de Inmueble a entidad sin fin lucrativo.
4. Donacion de fincas a entidad sin fin lucrativo.
5. Constitución usufructos temporales sobre inmuebles, sin contraprestación.
6. Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.
7. Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para ello.
A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, de los documentos e informes preceptivos que se someterán a la aprobación de la Junta General.
A Coruña, a 24 de mayo de 2018.
El Secretario del Consejo de Administración. Manuel Diaz Aledo
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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2017, a las 19,30 horas, en A Coruña, calle Comandante Barja, 3 entslo.- I y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2016.
2.Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social de 2016.
3. Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros, si procede.
4. Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten
5. Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para ello.
A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.
A Coruña, a 8 de mayo de 2017..
El Secretario del Consejo de Administración. Manuel Diaz Aledo
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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2016, a las 19,30 horas, en A Coruña, calle Comandante Barja, 3 entslo.- I y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 17 de junio, en el mismo lugar y hora para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2015.
2.Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social de 2015.
3. Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para ello.
A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.
A Coruña, a ocho de mayo de 2016.
El Secretario del Consejo de Administración. Manuel Diaz Aledo
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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio de 2015, a las 19,30 horas, en A Coruña, calle Comandante Barja, 3 entslo.- I y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 19 de junio, en el mismo lugar y hora para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2014.
2.Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social de 2014.
3. Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para ello. A partir de la publicación de la presente convocatoria de Junta General, cualquier
accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han se ser sometidos a la aprobación de la misma.
A Coruña, a ocho de mayo de 2015
El Secretario del Consejo de Administración. Manuel Diaz Aledo
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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 19 de junio de 2014, a las 19,30 horas, en A Coruña, calle Comandante Barja, 3 entslo.- I y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 20 de junio, en el mismo lugar y hora para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2013
2.Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social de 2013.
3. Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para ello.
A partir de la publicación de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han se ser sometidos a la aprobación de la misma.
A Coruña, a ocho de mayo de 2014
El Secretario del Consejo de Administración. Manuel Diaz Aledo